Будьте осторожны с деньгами.
просмотров:86+ 2 сегодня
Челябинская область, г.Троицк
улица: Гагарина
дом: 3,офис ЮРИСТ
Контакт
тел.: +79966911903Финансовый мониторинг охватывает широкий спектр операций, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Под пристальное внимание регуляторов попадают не только крупные транзакции, но и операции, кажущиеся на первый взгляд незначительными, но потенциально несущие риски.
Ключевые операции, подлежащие финмониторингу, включают:
# Операции с наличными средствами: Снятие или внесение крупных сумм (обычно свыше 600 000 рублей), покупка/продажа валюты, обмен крупных купюр на мелкие.
# Операции с недвижимостью: Покупка, продажа, аренда недвижимости, особенно если стороны сделки нерезиденты или действуют через посредников.
# Операции с ценными бумагами: Покупка, продажа, передача ценных бумаг, особенно если они осуществляются через нерезидентов или офшорные зоны.
# Операции с драгоценными металлами и камнями: Покупка, продажа, хранение драгоценных металлов и камней, особенно в крупных объемах.
# Операции, связанные с азартными играми: Пополнение и снятие средств с игровых счетов, выигрыши в казино и букмекерских конторах.
# Операции с использованием электронных денег и криптовалют: Обмен, перевод, хранение электронных денег и криптовалют, особенно если они связаны с анонимными платформами.
# Переводы денежных средств за границу: Переводы на счета в иностранных банках, особенно если они осуществляются в страны с высоким уровнем коррупции или финансирования терроризма.
# Сложные и запутанные финансовые операции: Операции, не имеющие явной экономической цели или осуществляемые с использованием сложных финансовых схем.